Пример готовой курсовой работы по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7
1.1. Становление и развитие уголовной ответственности в сфере банковской деятельности в Российском уголовном праве 7
1.2. Зарубежный опыт установления и реализации уголовной ответственности в сфере банковской деятельности 19
2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 31
2.1. Общая характеристика и виды преступлений в сфере банковской деятельности 31
2.2. Общая характеристика состава незаконной банковской деятельности 40
2.3. Проблемы квалификации преступлений в сфере банковской деятельности в настоящее время 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 81
Выдержка из текста
Стремительное развитие межхозяйственных мировых связей создает особый темп для государств. Ведущими участниками этих связей̆ являются развитые страны, которые ведут борьбу за лидерские позиции на мировой арене. Повышение экономического потенциала и результативности хозяйственных связей — одна из главных задач любого государства на пути к нормальному функционированию всех его институтов.
Российская Федерация, являясь самым большим по территории государством в мире, имеющая многовековую историю, — влиятельное и уважаемое государство. Должное обеспечение развития эффективной экономики, гражданского общества поддерживает авторитет страны. Очень важным элементом экономики являются финансы, поэтому развитие и защита банковской системы является залогом стабильной экономики. Из этого вытекает общественная опасность посягательств в сфере банковской деятельности, которая заключаются: в угрозе функционирования банковской системы государства; падении доверия со стороны населения к банкам; причинении вреда фискальным интересам государства; увеличении уровня латентности денежного оборота; нарушении функций Центрального Банка.
В связи с особой важностью для государства и общества банковской деятельности она регламентируется Конституцией РФ , Законами РФ «О банках и банковской деятельности» , «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими, а также нормативными актами Банка России.
Незаконная деятельность в этой сфере затрагивает интересы участников организаций, заинтересованных в успешной экономической деятельности, и, что немаловажно, интересы государства, так как появляется возможность получения незаконной прибыли. Если такие действия повлекли причинение крупного ущерба покупателям банковских услуг, то за это действующим УК РФ (ст. 172) предусмотрена уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность. В связи с чем можно с уверенностью утверждать, что данная тема является очень актуальной в настоящее время и с каждым днем приобретает все большую важность в жизни, как каждого отдельного гражданина, так и общества и государства в целом.
Целью данной выпускной квалификационной работы является комплексное исследование уголовно-правового обеспечения законной банковской деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть и проанализировать историю развития уголовной ответственности в сфере банковской деятельности в российском уголовном праве;
- проанализировать и сравнить методологические и практические особенности реализации уголовной ответственности в банковской деятельности в зарубежных странах;
- исследовать и раскрыть общую характеристику и виды преступлений в сфере банковской деятельности;
- рассмотреть и проанализировать характеристику состава незаконной банковской деятельности;
- выявить и исследовать основные проблемы квалификации преступлений в сфере банковской деятельности в Российской Федерации в настоящее время
Список использованной литературы
1. Законодательство и официальные документы
1.1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
1.2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
1.3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.
1.4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // «Собрание законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, ст. 3824.
1.5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // «Парламентская газета», N 151-152, 10.08.2000.
1.6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Российская газета», N 27, 10.02.1996.
1.7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 15.07.2002, N 28, ст. 2790.
1.8. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Парламентская газета», N 23, 13-19.05.2011.
1.9. Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // «Российская газета», N 149, 08.07.2016.
1.10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 1, 2005.
1.11. Соглашение между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и национальным Банком Грузии «О сотрудничестве в области надзора за деятельностью кредитных организаций» от
2. ноября 1997 г. // Банк России [Офиц. сайт].
URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 27.03.2017 г.)
1.12. «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960), (ред. от 30.07.1996) // «Ведомости ВС РСФСР», 1960, N 40, ст. 591.
2. Специальная литература
2.1. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений. Челябинск, 2013. 187.
2.2. Банковское право: ученик / под общ. ред. Л.Г. Ефимовой, Д.Г. Алексеевой. М.: Проспект, 2015. 320.
2.3. Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право. Особенная часть 3-е изд. пер. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата. М.: Гриф УМО ВО, 2016. 365.
2.4. Братко А.Г. Правовое регулирование банковской деятельности. М.: Юридическая литература, 2003. 628.
2.5. Бриллиантов А.В. Международное уголовное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Гриф УМО ВО, 2016. 359.
2.6. Бугаев В.А., Аблязова Ф.М. Социальная природа ответственности за незаконную банковскую деятельность // Юридические науки. 2015. Т. 1. № 2 (67).
С. 89-94.
2.7. Волженкин Б.В. Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан // Правоведение. 1996. № 1. С. 142-151.
2.8. Галиакбаров Р. Особенности квалификации многосубъектных преступлений // Российская юстиция. 2014. № 10. С. 21-26.
2.9. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М.: Аванта+, 2003. 496.
2.10. Говенко Ю.А., Таболова Э.С. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность в зарубежном законодательстве // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. 2015. № 11. С. 34-39.
2.11. Гогаев С.Т. Противодействие расследованию экономических преступлений со стороны участников уголовного судопроизводства // Бизнес в законе. 2015. № 2. С. 113-114.
2.12. Данилов Д.А. Мошенничество в кредитно-банковской сфере // Бизнес в законе. 2014. № 1. С. 206-209.
2.13. Есипов В.М. Теоретико-методологические проблемы нейтрализации экономической преступности // Преступность: стратегия борьбы. 2014. С. 108-110.
2.14. Зотов П.В. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконной банковской деятельности: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 18-19.
2.15. Каиржанова С.Е. Преступность в сфере банковской деятельности // Юридические науки. 2013. № 2. С. 24-29.
2.16. Кошаева Т.О. Незаконное предпринимательство и уголовный закон // Уголовное право. № 4. 2014. С. 108-115.
2.17. Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том
2. Общая часть. Франция, Германия, Италия, Япония. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Гриф УМО ВО, 2017. 264.
2.18. Купцов В.А. Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации // Сборник статей Международной заочной научно-практической конференции. 2016. С. 169-172.
2.19. Кушниренко С.П., Данилова Н.А., Саржин А.Н. Преступления в сфере банковской деятельности как высокотехнологичные преступные посягательства международного характера // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2015. № 2. С. 329-333.
2.20. Лепихин А.В. О некоторых особенностях ответственности за незаконную банковскую деятельность // Евразийский юридический журнал. 2015. № 12 (91).
С. 190-192.
2.21. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Уолтерс Клувер, 2015. 538.
2.22. Лысенко В.В. О практике расследования уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности // Бизнес в законе. 2014. № 4. С. 31-33.
2.23. Мильчехина Е.В. Незаконная банковская деятельность // Бизнес в законе. 2010. № 2. С. 100-105.
2.24. Мильчехина Е.В. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконной банковской деятельности: Дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 197.
2.25. Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1996. № 1. С. 137-166.
2.26. Мордвинцева Н.В. Развитие банковской деятельности: исторический очерк // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 9. С. 132-138.
2.27. Муравьева Л.А. Банки и кредит России во второй половине XIX — начале XX в. // Финансы и кредит. 2013. № 45 (573).
С. 71-80.
2.28. Мурадов Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности // Законность. 2009. № 6. С. 51-53.
2.29. Наумов А.В., Кибальник А.Г., Орлов В.Н., Волосюк П.В. Международное уголовное право 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Гриф УМО ВО, 2017. 445.
2.30. Олисаев С.И. О субъекте незаконной банковской деятельности // Закон и право. 2012. № 7. С. 88-90.
2.31. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринов Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М. 1995. 258.
2.32. Рогалёв Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журн. рос. права. 2016. № 10. С. 20-26.
2.33. Русанов Г.А. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст.
17. УК РФ) // Рос. судья. 2015. № 8. С. 15-18.
2.34. Саркисян А.Ж., Антонина А.И. История российского законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельность досоветского периода // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 5. С. 145-148.
2.35. Саркисян А.Ж. Незаконная банковская деятельности: уголовно-правовые аспекты: Дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. 181.
2.36. Сверчков В.В. Уголовное право. Особенная часть 9-е изд. пер. и доп. Учебное пособие для вузов. М.: Гриф УМО ВО, 2016. 235.
2.37. Соглашение «О порядке и правилах межгосударственных банков и банковской деятельности на территории Республики Армении» от
2. июня 1998 г. [Электронный ресурс]
// Правовая система Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/document/901747107 (дата обращения: 24.03.2017 г.)
2.38. Соловьев И.Н. Опасные финансовые схемы: фирмы-однодневки. М.: Проспект, 2013. 88.
2.39. Таболова Э.С. Толерантность как условие оптимального общественного саморегулирования // Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2015. № 5. С. 52-56.
2.40. Таганцева Н.С. Уголовное уложение
2. марта 1903 г. С.-Петербургъ, 1904. 1125.
2.41. Тлеухан Р. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность: анализ законодательства Республики Казахстан // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2015. № 3. С. 32-37.
2.42. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской республики от
3. декабря 1999 года) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukazerbaijan (дата обращения: 01.04.2017 г.)
2.43. Уголовный кодекс Голландии. Книга
1. Книга
2. Книга 3 [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukholland (дата обращения: 30.03.2017 г.)
2.44. Уголовный кодекс Дании (принят в 1930 г.: Распоряжение №
64. от
1. августа 1997 г. с изменениями, внесенными Законом №
40. от
2. июня 1998 г., Законом №
47. от 1 июля 1998 г. и Законом №
14. от
1. марта 1999 г.) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukdenmark (дата обращения: 30.03.2017 г.)
2.45. Уголовный кодекс Испании [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukspain (дата обращения: 28.03.2016 г.)
2.46. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (принят на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва
1. марта 1997 г.) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukchina (дата обращения: 29.03.2017 г.)
2.47. Уголовный кодекс Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З.) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukbelarus (дата обращения: 26.03.2017 г.)
2.48. Уголовный кодекс Республики Болгария (принят Пятым народным собранием на шестой сессии, четвертом заседании, состоявшемся
1. марта 1968 года) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukbolgaria (дата обращения: 30.03.2017 г.)
2.49. Уголовный кодекс Грузии (принят
2. июля
19. года) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukgeorgia (дата обращения: 29.03.2017 г.)
2.50. Уголовный кодекс Республики Казахстан (Закон Республики Казахстан от
1. июля 1997 года № 167) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukkazakhstan (дата обращения: 01.04.2017 г.)
2.51. Уголовный кодекс Республики Таджикистан (Закон Республики Таджикистан от
2. мая 1998 года № 574) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/uktadzhikistan (дата обращения: 28.03.2017 г.)
2.52. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-XII) [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukuzbekistan (дата обращения: 02.04.2017 г.)
2.53. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года [Электронный ресурс]
// LiBRARY.RU информационно-справочный портал. URL: http://www.library.ru/help/docs/n 10349/yk 1922.txt (дата обращения: 03.04.2017 г.)
2.54. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года [Электронный ресурс]
// Викитека. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/rsfsr 1926 (дата обращения: 01.04.2017 г.)
2.55. Уголовный кодекс Украины (принят Верховной Радой Украины 5 апреля 2001 года № 2341-III) // [Электронный ресурс]
// Юридическая Россия. URL: http://law.edu.ru/norm/ukukraine (дата обращения: 25.03.2017 г.)
2.56. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт-Петербург: Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1845. 898.
2.57. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. [Электронный ресурс]
// Классика российского права. URL: http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/ (дата обращения: 02.04.2017 г.)
2.58. Центральный банк Италии [Электронный ресурс]
// Официальный сайт Банка Италии. URL: http://www.bancaditalia.it (дата обращения: 05.04.2017 г.)
2.59. Центральный банк Франции [Электронный ресурс]
// Официальный сайт Банка Франции. URL: https://www.banque-france.fr/ (дата обращения: 05.04.2017 г.)
2.60. Энциклопедический словарь. Л.: Советская энциклопедия, 1991. 1728.
3. Материалы юридической практики
3.1. Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 1-173/2013 от 28.03.2013 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 26.03.2017 г.)
3.2. Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 1-81/2015 от 25.02.2015 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 25.03.2017 г.)
3.3. Приговор Первомайского районного суда г. Омска по уголовному делу № 1-17/2015 от 29.08.2015 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 25.03.2017 г.)
3.4. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда по уголовному делу № 22-5100/2015 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 25.03.2017 г.)
3.5. Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 1-275/2015 от 26.05.2015 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 26.03.2017 г.)
3.6. Приговор Первомайского районного суда г. Кирова по уголовному делу № 1-92/2016 от 02.03.2016 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 25.03.2017 г.)
3.7. Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 1-269/2016 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 28.03.2017 г.)
3.8. Постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о прекращении уголовного дела № 1-161/2013 // ГАС РФ РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 27.03.2017 г.)
3.9. Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 1-92/2015 от 19.03.2015 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 26.03.2017 г.)
3.10. Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-380/2016 от 20.05.2016 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 29.03.2017 г.)
3.11. Приговор Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан по уголовному делу № 1-667/2014 от 11.09.2014 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 29.03.2017 г.)
3.12. Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми по уголовному делу № 1-705/2013 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 26.03.2017 г.)
3.13. Приговор Вологодского городского суда по уголовному делу № 1-757/2014 от 13.09.2014 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 26.03.2017 г.)
3.14. Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым по уголовному делу № 1-136/2016 от 19.04.2016 // ГАС РФ «Правосудие» [Офиц. сайт].
URL: http://sudrf.ru (дата обращения: 29.03.2017 г.
