Отчет по практике по предмету: Банковское дело (Пример)
Содержание
Оглавление
Введение 3
1. Институт легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 5
1.1 Понятие и значение легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 5
1.2 Правовое регулирование легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7
2. Общая характеристика роли банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 13
2.1 Понятие и признаки легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 13
2.2 Формы легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 16
2.3 Особенности легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в уголовном праве 20
Заключение 24
Список использованных источников 27
Выдержка из текста
Введение
Актуальность исследования подтверждается тем, что Концепция перевода капитала, приобретенного незаконным образом, в сферу официальной экономики уходит корнями в древние времена, где переплетается с возникновением финансовых отношений – развитием денег и появлением банковской системы. Отдельные состоятельные граждане стремились скрыть свое богатство от государства, чтобы избежать налогообложения, конфискации имущества или застраховать себя сразу от всех возможностей вторжения макиавеллиевского Левиафана в самую важную часть своей жизни.
Современный расцвет «финансовой прачечной» связывают с США начала XX века. Вступление в силу «сухого закона» спровоцировало рост нелегальных доходов и потребность в одновременном отмывании огромного количества денег. С развитием преступных синдикатов, расширением спектра их деятельности и становлением общемирового тренда на глобализацию, схемы трансляции капитала из теневой экономики в официальную и наоборот получили новый виток развития. Сегодня они помогают финансировать террористические организации по всему миру, поддерживают жизнь наркокартелей, отвечают за незаконный оборот оружия и многие другие процессы, войну с которыми неизменно ведут государства.
Список использованной литературы
Список использованных источников
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
1. декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. –
2. декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.11.2014) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
4. ФЗ «О внесении изменений в УК РФ» N 215-ФЗ от
2. июля 2009 года, ст.1
5. ФЗ «О внесении изменений в УК РФ» N 215-ФЗ от
2. июля 2009 года, п. 3, ст.134
