Пример готового реферата по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов в РФ 4
2. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 17
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях легализация преступных доходов представляет опасность не только для отдельных государств, но и для всего международного сообщества. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн. долл., что составляет до
5. валового мирового продукта. Реагируя на вызовы, международное сообщество рассматривает противодействие легализации преступных доходов как одно из эффективных средств борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и относит "отмывание" к преступлениям международного характера.
Международное сообщество относит легализацию преступных доходов к преступлениям международного характера и предписывает государствам в ряде международных актов принимать законодательные и другие необходимые меры с целью квалифицировать в качестве уголовного правонарушения действия, направленные на это деяние.
Так, вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма отражены в целом ряде международных правовых актов — от конвенций ООН до документов неправительственных организаций. Соответствующие акты, существенно различаясь по предмету регулирования и юридической силе, взаимно дополняют друг друга, образуя правовую базу международной̆ системы противодействия легализации преступных доходов.
Знание институциональных и правовых основ международной системы противодействия легализации преступных доходов и соответствующих международных стандартов, а также национальных особенностей их реализации необходимо для обеспечения эффективного функционирования и взаимодействия всех субъектов международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Список использованной литературы
1. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических веществ и психотропных веществ» принята ГА ООН
2. декабря 1988 г.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: принята ГА ООН
1. ноября 2000 г.
3. Рекомендации группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности совещания министров «восьмерки»: приняты
1. апреля 1996 г.
4. Конвенция ООН против коррупции: принята ГА ООН
3. октября 2003 г.
5. Конвенция Совета Европы «Об “отмывании”, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”: принята государствами-членами Совета Европы 8 ноября 1990 г.
6. ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115 — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Литература
1. Зубков, В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма/ В.А. Зубков, С.К. Осипов. – М., 2008.
2. Михайлов, В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество/ В.И. Михайлов. – СПб., 2002.
3. Рыхлов, О.А. Международное сотрудничество в противодействии легализации преступных доходов: опыт, проблемы и перспективы / О.А. Рыхлов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2009. — № 1.
