Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов в РФ 4
2. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 17
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях легализация преступных доходов представляет опасность не только для отдельных государств, но и для всего международного сообщества. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн. долл., что составляет до 5% валового мирового продукта. Реагируя на вызовы, международное сообщество рассматривает противодействие легализации преступных доходов как одно из эффективных средств борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и относит "отмывание" к преступлениям международного характера.
Международное сообщество относит легализацию преступных доходов к преступлениям международного характера и предписывает государствам в ряде международных актов принимать законодательные и другие необходимые меры с целью квалифицировать в качестве уголовного правонарушения действия, направленные на это деяние.
Так, вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма отражены в целом ряде международных правовых актов — от конвенций ООН до документов неправительственных организаций. Соответствующие акты, существенно различаясь по предмету регулирования и юридической силе, взаимно дополняют друг друга, образуя правовую базу международной̆ системы противодействия легализации преступных доходов.
Знание институциональных и правовых основ международной системы противодействия легализации преступных доходов и соответствующих международных стандартов, а также национальных особенностей их реализации необходимо для обеспечения эффективного функционирования и взаимодействия всех субъектов международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Список использованной литературы
1. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических веществ и психотропных веществ» принята ГА ООН 20 декабря 1988 г.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: принята ГА ООН 15 ноября 2000 г.
3. Рекомендации группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности совещания министров «восьмерки»: приняты 12 апреля 1996 г.
4. Конвенция ООН против коррупции: принята ГА ООН 31 октября 2003 г.
5. Конвенция Совета Европы «Об “отмывании”, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”: принята государствами-членами Совета Европы 8 ноября 1990 г.
6. ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115 — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Литература
1. Зубков, В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма/ В.А. Зубков, С.К. Осипов. – М., 2008.
2. Михайлов, В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество/ В.И. Михайлов. – СПб., 2002.
3. Рыхлов, О.А. Международное сотрудничество в противодействии легализации преступных доходов: опыт, проблемы и перспективы / О.А. Рыхлов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2009. — № 1.