Пример готового реферата по предмету: Банковское дело
Содержание
Введение
1 Правовая регламентация деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2 Проблемы организации деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов
Заключение
Список использованной литературы
Выдержка из текста
"Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации(отмыванию) доходов,полученных преступным путем."
Список использованной литературы
1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. Закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета, № 7, 21.01.2009.
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 239-ФЗ) // Российская газета, № 256, 31.12.2001.
3.Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 163-ФЗ) // Российская газета, № 151 – 152, 09.08.2001.
4.Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона от 23.07.2010 № 181-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
5.Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федерального закона от 25.11.2009 № 281-ФЗ) // Парламентская газета, № 131 – 132, 13.07.2002.
6.Постановление Правительства РФ от
1. апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (с изм. и доп. от
1. января 2003 г.,
2. октября 2004 г.) // Российская газета. 2002.
2. апр.
7.Приказ Центрального Банка России от 15.09.1997 № 02-395 «О Положении Банка России «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» (в ред. решения Верховного Суда РФ от 18.04.2002) // Экономика и жизнь, № 42, 1997.
8.Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" // Вестник Банка России. 2004. N 52.
9.Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России, № 37, 20.07.2005.
10.Агапов А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов судебной практики. М.: Статут, 2004.
11.Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма // http://www.advoc.biz/k 3.bank.html .
12.Гладунов О. Минфин взялся за "грязные деньги". Борьба с отмыванием преступных доходов выходит на новую высоту // Российская газета. 2006. 7 дек.
13.Евпланов А. Финразведка пойдет в регионы // Российская бизнес-газета. 2007.
2. марта.
14.Захарова Н.И. Задачи по автоматизации законодательных требований в сфере противодействия легализации преступных доходов: практический взгляд банков // Управление в кредитной организации. 2006. N 6.
15.Нардина О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов. Полученных преступным путем, и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе // Банковское право, 2008, № 3.
16.Осипов А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Банковское право, 2009, № 2.
17.По подозрению в финансировании терактов блокированы
10. банковских счетов. Хроника борьбы // http://www.agentura.ru/timeline/2005/finance.
18.Филимонов М.И. Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке // Юридическая работа в кредитной организации. 2005. N 4.
