Содержание
Введение 3
1. Особенности организации финансового мониторинга в России 4
1.1. Сущность и виды финансового мониторинга 4
1.2. Организация финансового мониторинга в России 5
2. Проблемы и перспективы развития финансового мониторинга в России 7
2.1. Проблемы финансового мониторинга в России 7
2.2. Перспективы развития финансового мониторинга в России 8
Заключение 13
Список литературы 14
Выдержка из текста
Актуальность темы работы заключается в необходимости осуществления финансового мониторинга с целью обеспечения как национальной безопасности, так и защиты финансовых интересов России.
Одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем на сегодняшний день также является оптимизация, реализация и прямое внедрение системы финансового мониторинга во всех областях финансовой системы Российской Федерации. Настоящей угрозой экономической безопасности России оказывается масштабное необоснованное, незаконное и неэффективное использование государственных бюджетных средств, незаконный вывоз капитала за границу, правонарушения в банковской и налоговой сферах, криминализация экономических и иных структур. Практика российской экономики и ее развития показывает, что государственный бюджет страны несет значительные потери в связи с низкой финансовой дисциплиной.
Цель данной работы – рассмотреть проблемы и перспективы развития финансового мониторинга в России.
Задачи работы:
— рассмотреть сущность финансового мониторинга;
— изучить особенности организации финансового мониторинга в России;
— представить основные проблемы финансового мониторинга в России на современном этапе;
— охарактеризовать перспективы развития финансового мониторинга в России.
Список использованной литературы
1. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // СПС «Гарант», 2017.
2. Распоряжение Президента РФ от 02.03.2016 № 31-рп «О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» // СПС «Гарант», 2017.
3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Гарант», 2017.
4. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности» подпрограмма «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5. Ермолаев К. С. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). – М.: Буки-Веди, 2017. – С. 76-78.
6. Публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга 2016 год. – М. – 45 с.
7. Тилькова Д. Н. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 561-567.
8. Финансовое право России: учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. М. В. Карасева. – 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. – 369 с.
9. Набиева Х.К. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере // Вопросы структуризации экономики. 2016. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-finansovogo-monitoringa-v-bankovskom-sektore (дата обращения: 02.10.2017).
10. Официальный сайт Росфинмониторинг РФ // http://www.fedsfm.ru/about