Пример готового реферата по предмету: Криминалистика
Содержание:
Введение
1.Методики выявления преступлений в сфере легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
2. Общие правила расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
3. Взаимодействие следователя и иных служб при расследовании легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Заключение
Содержание
Выдержка из текста
Методика расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Но проблема не будет решена полностью, пока не будет учтен опыт других стран, систематизированы пробелы законодательства РФ, предложены пути решения. В этом и состоит одна из главных задач написания данного дипломного проекта.
Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе противодействия легализации преступных доходов, регулируемых международным правом, гражданским, уголовным, уголовно-процессуальным и иным федеральным законодательством.
Так, вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма отражены в целом ряде международных правовых актов — от конвенций ООН до документов неправительственных организаций. Соответствующие акты, существенно различаясь по предмету регулирования и юридической силе, взаимно дополняют друг друга, образуя правовую базу международной̆ системы противодействия легализации преступных доходов.
Цели и задачи. Целью дипломной работы является разработка научно-обоснованных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за отмывание преступных доходов и определение эффективных мер по его предупреждению.
В связи с этим возникла необходимость противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В России такое противодействие нашло выражение в создании специального уполномоченного органа по контролю за противодействием, а также введение в действие ряда законов в этой области, регламентирующих работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
отношениям связан с возникновением новых видов и отраслей нелегальной экономической деятельности, для которых характерен высокий уровень наносимых государству экономических потерь и социальной опасности. работы и вышеизложенным обоснованием ее актуальности, целью настоящего исследования, проводимого в данной работе, определяется следующее – выявление и краткая характеристика опасности, вызываемой легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. значимость проведенной работы заключается в определении направлений совершенствования и разработке предложений по оптимизации данной сферы — в проведенном исследовании наиболее значимые и важные моменты данной работы изложены как в форме теоретических выводов, так и предложений, которые должны, согласно мнению автора, найти
Интересной представляется статья Д. М. Беровой – «Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». В статье автором рассматриваются типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Делается вывод об их значимости в формировании методики и алгоритма расследования .
Предмет исследования – проблемные вопросы методики расследования преступлений против жизни и здоровья вменяемыми лицами, имеющими психические расстройства.Цель исследования – совершенствование методики расследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных лицами, имеющими психические отклонения, не исключающие вменяемости.
Этапы выявления, документирования административных правонарушений, возбуждения и расследование дел о нарушении таможенных правил имеют большое значение по отношению к содержанию и результатам дальнейшего производства в целом ввиду того, что основная доказательственная база по делам фактически создается именно на этих этапах.Процесс выявления, возбуждения и, в частности, расследования таможенными органами дел об административных правонарушениях требует от должностных лиц тщательного изучения и грамотного применения действующих нормативных правовых актов, регламентирующих данную деятельность, а также определяющих формы и методы противодействия правонарушениям в области таможенного дела.
Целью работы является всестороннее изучение такого противоправного деяния как легализации криминальных доходов с уголовно-правовой точки зрения. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Список использованных источников
1.Нормативно-правовые акты
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
2.Научная и учебная литература
Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.
Бетс Г. Искусство говорить на суде / Пер. с фр., с предисл. В.В. Быховского. 2-е изд. М.: Изд. кн. магазина Н.А. Фон-Ланге и К°, 1898 (Печатня А. Снегиревой).
VII.
Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2001.
Ургалкин А.С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия // Безопасность бизнеса. 2009. N 3. С. 12 — 15.
Фуртат Е.В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2009. N 16. С. 20 — 22.
3.Материалы судебной практики и статистики
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2005.
Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями // Письмо ГУБЭП МВД России от 12.07.2008 г. N 7/4387. С. 3.
список литературы
