Пример готового реферата по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Содержание:
Введение
1.Методики выявления преступлений в сфере легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
2. Общие правила расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
3. Взаимодействие следователя и иных служб при расследовании легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Заключение
Выдержка из текста
Методика расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Список использованной литературы
Список использованных источников
1.Нормативно-правовые акты
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
2.Научная и учебная литература
Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.
Бетс Г. Искусство говорить на суде / Пер. с фр., с предисл. В.В. Быховского. 2-е изд. М.: Изд. кн. магазина Н.А. Фон-Ланге и К°, 1898 (Печатня А. Снегиревой).
VII.
Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2001.
Ургалкин А.С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия // Безопасность бизнеса. 2009. N 3. С. 12 — 15.
Фуртат Е.В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2009. N 16. С. 20 — 22.
3.Материалы судебной практики и статистики
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2005.
Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями // Письмо ГУБЭП МВД России от 12.07.2008 г. N 7/4387. С. 3.
