Содержание
Легализация преступных доходов стала глобальной угрозой экономической и политической безопасности, в связи с чем данный вид преступной деятельности находится в центре внимания правоохранительных и финансовых органов практически всех стран мира.
Учитывая возрастающие масштабы легализации преступных доходов, наносящие ощутимый ущерб не только экономике отдельных стран, но и мировой экономике в целом, в решение вопросов противодействия этому явлению включились Организация Объединенных Наций, Совет Европы и другие международные и региональные объединения государств.
Выдержка из текста
Легализация преступных доходов стала глобальной угрозой экономической и политической безопасности, в связи с чем данный вид преступной деятельности находится в центре внимания правоохранительных и финансовых органов практически всех стран мира.
Учитывая возрастающие масштабы легализации преступных доходов, наносящие ощутимый ущерб не только экономике отдельных стран, но и мировой экономике в целом, в решение вопросов противодействия этому явлению включились Организация Объединенных Наций, Совет Европы и другие международные и региональные объединения государств.
Список использованной литературы
Легализация преступных доходов стала глобальной угрозой экономической и политической безопасности, в связи с чем данный вид преступной деятельности находится в центре внимания правоохранительных и финансовых органов практически всех стран мира.
Учитывая возрастающие масштабы легализации преступных доходов, наносящие ощутимый ущерб не только экономике отдельных стран, но и мировой экономике в целом, в решение вопросов противодействия этому явлению включились Организация Объединенных Наций, Совет Европы и другие международные и региональные объединения государств.
С этим материалом также изучают
Откройте для себя комплексный анализ темы противодействия легализации доходов (ПОД/ФТ). В статье подробно разобраны теоретические основы по ФЗ-115, актуальные схемы отмывания денег, мировая практика и готовые разделы для вашей дипломной работы.
Глубокий анализ международного терроризма как сложного феномена. В эссе раскрываются его исторические корни, ключевые причины, экономические и социальные последствия, а также рассматриваются основы международного сотрудничества и роль РФ в глобальной борьбе с этой угрозой.
... экономику страны. Целью данной работы стала ее актуальность в современном мире, которая стоит остро в нашей стране. Объектом исследования является угрозы экономической ... Однако эффект формирования глобального информационного явления, придавший ...
... основы обеспечения экономической безопасности страны 1.1 Понятие угроз экономической безопасности и их ... политическая экономия): Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлёвой. М. ИНФРА-М, 2005. - 315с. 21.Эндрес А., Квернер И. Экономика ...
... по вопросам борьбы с теневой экономикой в России как угрозой экономической безопасности страны с учетом тенденций развития мирового ... проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 346 и главу 26 Налогового кодекса Российской Федерации» ...
... безопасность»; охарактеризовать основные типы угроз экономической безопасности страны: внутренние и внешние угрозы экономической безопасности страны; определить основные механизмы борьбы с угрозами экономической безопасности России и ее обеспечение. ...
Изучите зарубежный опыт ПОД/ФТ: международные стандарты (ФАТФ, Вольфсбергская группа), национальные рамки (США, ЕС), роль ИИ в мониторинге и ключевые вызовы для банков.
Глубокий анализ легализации (отмывания) преступных доходов в РФ: уголовно-правовые нюансы, современные схемы, проблемы правоприменения и рекомендации.
Исчерпывающий материал для студентов, работающих над дипломом по теме противодействия отмыванию денег. Рассматриваются теоретические основы, законодательство РФ, судебная практика, международный опыт и предоставляется готовый структурный план.
