Содержание
Исследования международных организаций по борьбе с транснациональной преступностью подтверждают не ослабевающий интерес преступного сообщества к Российской Федерации с точки зрения деятельности, связанной с аккумуляцией и отмыванием преступных доходов. Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных институтов, получив особенное развитие в период неконтролируемой приватизации государственного имущества в 90-х годах. Наибольшая активность преступников после кризиса 1998 года связана с оборотом сырьевых ресурсов, золота и необработанных алмазов. Использование в коммерческих расчетах наличных денежных средств и другие национальные особенности являются дополнительными факторами, стимулирующими развитие процессов легализации.
Выдержка из текста
Исследования международных организаций по борьбе с транснациональной преступностью подтверждают не ослабевающий интерес преступного сообщества к Российской Федерации с точки зрения деятельности, связанной с аккумуляцией и отмыванием преступных доходов. Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных институтов, получив особенное развитие в период неконтролируемой приватизации государственного имущества в 90-х годах. Наибольшая активность преступников после кризиса 1998 года связана с оборотом сырьевых ресурсов, золота и необработанных алмазов. Использование в коммерческих расчетах наличных денежных средств и другие национальные особенности являются дополнительными факторами, стимулирующими развитие процессов легализации.
Список использованной литературы
Исследования международных организаций по борьбе с транснациональной преступностью подтверждают не ослабевающий интерес преступного сообщества к Российской Федерации с точки зрения деятельности, связанной с аккумуляцией и отмыванием преступных доходов. Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных институтов, получив особенное развитие в период неконтролируемой приватизации государственного имущества в 90-х годах. Наибольшая активность преступников после кризиса 1998 года связана с оборотом сырьевых ресурсов, золота и необработанных алмазов. Использование в коммерческих расчетах наличных денежных средств и другие национальные особенности являются дополнительными факторами, стимулирующими развитие процессов легализации.
С этим материалом также изучают
... легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; 2) охарактеризовать становление законодательства, противодействующего легализации доходов, полученных преступным путем; 3) выявить особенности легализации доходов полученных преступным ...
... легализации доходов, полученных преступным путемОсобенности легализации доходов в РоссииЗаключениеСписок использованной литературыСодержание Выдержка из текста Особенностью ... потребностей, ограниченными низким уровнем развития производительных сил в ...
Исчерпывающий материал для студентов, работающих над дипломом по теме противодействия отмыванию денег. Рассматриваются теоретические основы, законодательство РФ, судебная практика, международный опыт и предоставляется готовый структурный план.
... в области борьбы с легализацией преступных доходов. Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем Более того, отмывание денег международными преступными группами ставит под сомнение ...
... финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Соглашение ... Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным ... России в 2006 году. Директива МВД РФ ...
... вопросы противодействия легализации преступных доходов. Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1.«Борьба с отмыванием денег: международный ...
... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), основанную на сотрудничестве частного сектора и государственных структур. Данная система получила в 2013-2014 гг. ...
... -М., 2010. 31.Нардина О.В. Предложения по усовершенствованию государственной политики по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансирование терроризма// Закон и право ...
... (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 5. Проект Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» от 4 июня 1999 года. См. Постановление Государственной ...
... с легализацией преступных доходов. Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем Финансовый контроль в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем Легализация ...
