Содержание
Содержание
Введение 3
Незаконные финансовые потоки: причины и схемы 4
Особенности процессов отмывания денег 11
Выводы 19
Список литературы 21
Выдержка из текста
Введение
Актуальность. В условиях глобализации капитал постоянно находится в движении не только в экономическом значении, обеспечивая воспроизведение, но и в географическом. Капитал перетекает преимущественно в зону развитой экономики. При этом в условиях интернационализации мирового производства, что все более усиливается, и финансовых услуг возрастающая часть мировых финансовых потоков направляется не за формально зарегистрированными (легальными) межгосударственными или частными каналами, а в сфере мирового теневого и/или паралегального (то есть находится в промежуточной „серой" зоне между легальным и теневым) движения капитала. По данным правительственных агентств США, на долю теневого обращения приходится до 40% всего капиталаоборота стран, которые развиваются и постсоциалистических стран с иным миром.
Анализ последних исследований и публикаций и выделения нерешенной проблемы. Актуальность избранной темы состоит также в том, что несмотря на то, что проблемам нелегального движения валютных средств со страны и организации валютного контроля в нашей стране в последнее время уделяют большое внимания, комплексных исследований по указанному кругу проблем в отечественной и зарубежной экономической литературе практически нет. Так, например, практические аспекты организации системы контроля за оттоком валютных средств рассматриваются в публикациях Андронова О., Береславской О., Брагина С., Макаренко О., Мусиенко Т. и др. Отдельные теоретические вопросы относительно сути и необходимости существования системы валютного контроля исследуют такие отечественные ученые-экономисты как, Савченко В., Шаров О. и прочие.
Цель работы состоит в выявлении проблемы отмывания капиталов России и предоставления рекомендаций относительно мер предотвращения этого движения.
Задачи работы:
— Рассмотреть вопросы незаконных финансовых потоков,
— Изучить проблемы отмывания капиталлов,
— Исследовать уровень отмывания капиталла в России.
Объект работы – международное движение капитала.
Предмет работы – особенности формирования незаконных потоков капитала.
Список использованной литературы
Список литературы
1. Булатов, А.С. Параметры и оценка масштабов утечки капитала из России [Текст] / А.С. Булатов // Деньги и кредит. – 1999. – № 12. – С. 68-72.
2. Делягин, М. Иностранные инвестиции: из России с любовью [Электронный ресурс] / М. Делягин // Новая газета: эл. периодич. издание. – М., – 2010. – №28. – Режим доступа: http://www.novayagazeta.ru/economy/4414.html
3. Задорнов, М. Отставка Кудрина «печальна» для Российской экономики [Электронный ресурс] / М. Задорнов // РИАН.Ру: эл. периодич. издание. – М., –2006-2012. – Режим доступа: http://ria.ru/economy
4. Замятин, Д.В. Характеристика бегства капитала из России [Электронный ресурс] / Д.В. Замятин // Экономика и финансы: информ. портал. – М., – 2011. – Режим доступа: http://www.jourclub.ru/3/1036/6/
5. Купрещенко, Н.П. Незаконная утечка капитала из России, его масштабы и основные схемы вывоза [Текст] / Н.П. Купрещенко // Аудит и финансовый анализ. 2010. – № 1. – С. 403-415
6. Павленко, С. Нелегальный вывоз капитала из России стремительно увеличивается [Электронный ресурс] / С. Павленко // Ведомости: эл. периодич. издание. – М., – 2010. – Режим доступа: http://www.polit.ru/news/2010/11/08/kapital/
7. Смородинская, Н.В. Бегство капитала как объект международных исследований [Текст] / Н.В. Смородинская // Вопросы экономики. — №9. – 1997. – С. 135-147
8. Dev Kar and Sarah Freitas. Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2012: Washington DC: Global Financial Integrity, 2013.