Особенности расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой: криминалистический анализ и актуальные правовые позиции Верховного Суда РФ

Актуальность темы, цели и задачи исследования

В мире юриспруденции и криминалистики организованная преступность всегда стояла особняком, представляя собой наиболее сложный и опасный феномен. В отличие от ситуативной или одиночной преступности, организованные преступные группы (ОПГ) обладают высоким уровнем конспирации, внутренней дисциплины, технической оснащенности и устойчивости, что делает их изобличение и доказывание вины каждого участника чрезвычайно трудоемкой задачей, требующей исключительной профессиональной подготовки следственных органов.

Актуальность всестороннего изучения методики расследования преступлений ОПГ сегодня обусловлена не только их традиционной опасностью, но и выраженным ростом их активности в новых, высокотехнологичных сферах. Статистика, предоставляемая МВД России, служит тревожным индикатором: по данным за январь-декабрь 2024 года, организованными группами или преступными сообществами совершено 36,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что демонстрирует значительный рост на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Удельный вес этих преступлений в общем числе расследованных тяжких и особо тяжких деяний достиг 13,8%. Этот рост неразрывно связан с общим увеличением преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), число которых возросло на 13,1%, а это значит, что следователям необходимо адаптировать классические криминалистические методики к новым реалиям цифровой среды.

Цель настоящей работы состоит в комплексном, академически глубоком анализе уголовно-правовых критериев разграничения ОПГ и преступных сообществ, а также в разработке и структурировании актуальных научно-методических рекомендаций по планированию и проведению расследования таких преступлений, с учетом новейших правовых позиций Верховного Суда РФ и современных статистических тенденций.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Установить принципиальное юридическое разграничение между ОПГ и преступным сообществом (преступной организацией).
2. Определить ключевые элементы криминалистической характеристики преступлений, совершенных ОПГ.
3. Раскрыть специфику организации и планирования расследования.
4. Проанализировать наиболее эффективные специальные следственные действия и ОРМ.
5. Изучить актуальные проблемы квалификации и соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.

Уголовно-правовое и криминалистическое разграничение организованной группы и преступного сообщества

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) четко дифференцирует формы соучастия, выделяя среди них как организованную группу (ОПГ), так и преступное сообщество (преступную организацию), что имеет критическое значение для квалификации и назначения наказания.

Понятие и критерии устойчивости организованной группы

Организованная преступная группа определяется в части 3 статьи 35 УК РФ как устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В контексте Особенной части УК РФ, совершение преступления ОПГ выступает в роли квалифицирующего признака, то есть отягчающего обстоятельства, позволяющего применить более строгую норму статьи.

Ключевым юридическим и криминалистическим критерием, отличающим ОПГ от группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ), является ее устойчивость. Это свойство, по сути, отражает степень сплоченности, структурированности и готовности группы к противоправной деятельности.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 12 от 10 июня 2010 года дал исчерпывающие разъяснения относительно признаков устойчивости, которые следователь обязан доказать:

Критерий устойчивости	Сущностная характеристика для доказывания
Тесная взаимосвязь	Наличие постоянных личных или деловых контактов, поддержание связей между участниками, невзирая на внешние обстоятельства.
Стабильность состава	Неизменность или слабая текучесть ядра группы, сохранение основного костяка участников на протяжении времени.
Длительный временной промежуток	Существование группы в течение продолжительного времени, даже если она совершила только одно, но тщательно подготовленное преступление.
Постоянство форм и методов	Использование одних и тех же, отработанных схем, способов совершения и сокрытия преступлений.
Тщательное планирование	Предварительная проработка деталей, распределение ролей, техническая подготовка к преступной деятельности.
Наличие организатора/руководителя	Централизованное управление, единоначалие и безусловное подчинение в группе.

Доказывание устойчивости требует сбора не только доказательств, касающихся самого преступного деяния, но и информации о предыстории группы, ее внутреннем распорядке и связях. И что из этого следует? Успешное доказывание устойчивости позволяет квалифицировать деяние по более тяжкой статье, тем самым обеспечивая неотвратимость наказания, а также указывает на необходимость применения особых методов расследования, ориентированных на группу, а не на отдельного исполнителя.

Признаки структурированности преступного сообщества и цель получения выгоды

Преступное сообщество (преступная организация, далее ПО) представляет собой высшую форму соучастия и является конститутивным признаком самостоятельного преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. Отличие от ОПГ принципиально и кроется в двух аспектах: сложной внутренней структуре и цели функционирования.

Преступное сообщество создается с целью совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Формы существования ПО:

1. Структурированная организованная группа: Имеет в своем составе функционально или территориально обособленные подразделения (подгруппы, звенья), характеризующиеся стабильностью и согласованностью действий.
2. Объединение двух или более организованных групп: Разрозненные ОПГ, действующие под единым руководством для достижения общей преступной цели.

Ключевой признак, отличающий ПО от ОПГ, — структурированность. Если устойчивость ОПГ может проявляться в простом распределении ролей, то структурированность ПО подразумевает наличие **подразделений** (из двух или более лиц), которые имеют свой, строго определенный набор функций (например, подразделение по сбору информации, подразделение по материальному обеспечению, подразделение «силовой поддержки»).

Цель получения выгоды также требует глубокого доказывания:

• Прямое получение выгоды: Совершение преступлений, в результате которых происходит непосредственное противоправное обращение денежных средств или имущества в пользу членов сообщества (например, мошенничество, разбой, отмывание денег).
• Косвенное получение выгоды: Совершение тяжких или особо тяжких преступлений, которые не посягают напрямую на чужое имущество, но служат условием или предпосылкой для последующего получения имущественной выгоды. Классический пример — устранение конкурентов, подкуп должностных лиц или незаконная добыча ресурсов, открывающая путь к финансовым потокам.

Таким образом, для квалификации по ст. 210 УК РФ необходимо доказать наличие иерархии, внутренней дисциплины, финансовой базы и, самое главное, структурного деления внутри криминального образования.

Криминалистическая характеристика преступлений ОПГ как основа планирования расследования

Криминалистическая характеристика — это система данных о наиболее типичных элементах преступления, которые позволяют построить следственные версии и определить оптимальные направления расследования. При расследовании преступлений ОПГ эта характеристика приобретает особую специфику, поскольку отражает высокий уровень профессионализма и организованности преступников. Почему же именно эта характеристика является основой планирования?

Типовой способ совершения и сокрытия преступлений

Способ совершения преступлений ОПГ почти всегда отличает тщательная подготовка, которая может включать разведку, разработку схем отхода, изучение объекта посягательства и проработку алиби.

ОПГ стремятся к максимально материально выгодной и высокодоходной деятельности. Исторически это были корыстно-насильственные преступления (разбои, вымогательства), но в современной практике доминируют сложные корыстные схемы, особенно в сфере ИКТ и экономики (кибермошенничество, хищение бюджетных средств, незаконное обналичивание).

Особенности способа совершения:

• Специализация: В отличие от ситуативной группы, ОПГ часто имеют специализированные звенья, например, «компьютерщики» для взлома систем, «юристы» для легализации или «силовики» для устранения угроз.
• Техническое обеспечение: Использование высокотехнологичных средств связи (шифрованных каналов, мессенджеров), транспортных средств, поддельных документов, а также применение специальных технических средств для наблюдения или взлома.
• Сокрытие преступления: Высокий уровень конспирации. Действия часто направлены на маскировку преступления под гражданско-правовые отношения, несчастный случай или легальную финансовую операцию.

Типичным и важным криминалистическим признаком, который необходимо установить на этапе планирования, является наличие специального денежного фонда — так называемого «общака». Этот фонд служит для обеспечения деятельности группы: подкупа должностных лиц, материальной помощи арестованным членам и финансирования новых проектов. Документирование движения средств «общака» является прямым доказательством устойчивости, иерархии и финансовой цели группы. Какой важный нюанс здесь упускается? Доказывание наличия «общака» часто требует не только финансового анализа, но и экспертного заключения о схемах легализации доходов, что переводит расследование в плоскость финансовой криминалистики.

Личность лидера, иерархия и конспирация в ОПГ

В структуре ОПГ личности участников строго дифференцированы, что упрощает доказывание, но усложняет выявление.

Роль в ОПГ/ПО	Криминалистическое значение
Организатор/Лидер	Несет уголовную ответственность за все деяния группы. Его выявление — приоритетная задача. Часто скрыт, не принимает непосредственного участия в преступлении.
Исполнители	Рядовые члены, выполняющие конкретные преступные акты. Легче поддаются изобличению, но их показания критически важны для выхода на лидера.
Обеспечивающие (финансисты, аналитики, «связисты»)	Лица, обеспечивающие техническую, финансовую и информационную поддержку. Их роль доказывает устойчивость и техническую оснащенность.

Дисциплина и конспирация. Деятельность ОПГ характеризуется жесткой дисциплиной и безусловным подчинением лидеру, часто поддерживаемым самыми жестокими методами. Криминалистическое значение имеет конспирация (скрытность). Это проявляется не только в использовании кодовых слов или шифров, но и в стремлении замаскировать следы преступления, уничтожить улики или инсценировать события. Следователю необходимо искать не только следы самого преступления, но и следы подготовки и сокрытия, поскольку именно эти действия формируют доказательственную базу об организованности.

Организация и специфика расследования преступлений, совершенных ОПГ/ПО

Расследование преступлений ОПГ — это процесс, требующий комплексного подхода, создания следственно-оперативных групп (СОГ) и детального, многоуровневого планирования, которое должно охватывать не одно, а целую серию преступных эпизодов.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Планирование расследования должно быть подчинено одной главной цели: доказать не только факт совершения конкретного преступления, но и факт существования самого преступного формирования.

Ключевые обстоятельства, подлежащие доказыванию (помимо стандартных по ст. 73 УПК РФ):

1. Признаки устойчивости ОПГ (длительность существования, стабильность состава, планирование).
2. Наличие иерархических связей и распределение ролей (установление организаторов, руководителей структурных подразделений и рядовых исполнителей).
3. Цель функционирования (для ПО): Доказывание наличия финансовой или иной материальной выгоды, включая сбор доказательств о наличии «общака», отмывании доходов и использовании прибыли.
4. Связь преступных деяний: Доказывание того, что каждое отдельное преступление совершено во исполнение общей преступной цели организации.
5. Наличие конспирации и принятие мер по сокрытию преступлений.

Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Успех расследования дел ОПГ во многом зависит от активного использования оперативных возможностей органов дознания, то есть сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Эффективно ли сочетание традиционных методов расследования с современными цифровыми подходами?

Специфика применения ОРМ:

Если преступное формирование находилось в оперативной разработке, следователю необходимо получить максимально полные и документированные сведения о его структуре, иерархических связях и функциональных обязанностях каждого члена. Критически важно строго соблюдать требования УПК РФ при легализации результатов ОРМ, обеспечивая их достоверность и чистоту источников получения.

Таблица: Приоритетные следственные действия и их цели

Следственное действие	Основная цель	Фокус на доказательствах
Обыски	Документирование устойчивости и структурированности группы.	Изъятие черновой бухгалтерии (в том числе электронной), схем, планов, средств связи (смартфоны, СИМ-карты), орудий преступления, вещдоков, свидетельствующих о наличии «общака».
Допросы	Установление иерархии, функциональных ролей и цели выгоды.	Допрос рядовых членов в условиях, исключающих давление (с использованием программы защиты свидетелей), с целью получения информации о лидере и структуре.
Судебно-экономические экспертизы	Доказывание финансовой выгоды и легализации доходов.	Анализ банковских счетов, финансовой документации, выявление теневых потоков и связей с легальным бизнесом.
Компьютерно-технические экспертизы	Документирование конспирации и планирования в цифровой среде.	Анализ переписки в мессенджерах (шифрованных), данных о геолокации, восстановление удаленной информации о планах и договоренностях.

О готовности сообщества к совершению преступлений может свидетельствовать, например, **приобретение и распространение орудий или иных средств совершения преступления** между участниками, а также **договоренность о разделе сфер преступной деятельности**. Эти факты, выявленные в ходе обысков и ОРМ, служат прямым доказательством устойчивости и структурированности.

Проблемы квалификации и правовые позиции Верховного Суда РФ

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии, является одной из наиболее сложных областей уголовного права. Пленум Верховного Суда РФ постоянно вносит разъяснения, чтобы обеспечить единообразное применение норм.

Разрешение коллизий при квалификации

Одна из частых коллизий возникает, когда ОПГ, объединившаяся для совершения менее тяжких деяний, внезапно совершает тяжкое или особо тяжкое преступление.

Позиция Верховного Суда РФ: Если участники организованной группы, объединившиеся изначально для совершения преступлений небольшой или средней тяжести, совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, их действия подлежат квалификации по соответствующей части статьи УК РФ, предусматривающей квалифицирующий признак «совершение организованной группой».

В случаях, когда состав совершенного преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, действия лица квалифицируются по статье, содержащей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» или «группой лиц», а при наличии признаков преступного сообщества — дополнительно по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Применение Примечания к статье 210 УК РФ

В декабре 2019 года в статью 210 УК РФ было внесено критически важное Примечание, направленное на защиту добросовестного бизнеса и предотвращение необоснованного привлечения к ответственности руководителей коммерческих структур, имеющих сложную иерархию.

Суть Примечания: Учредители, руководители и работники организации не подлежат уголовной ответственности по статье 210 УК РФ только в силу наличия организационно-штатной структуры.

Аналитическое значение: Это примечание обязывает следственные органы и суды доказывать, что юридическое лицо (или иная организация) было создано или используется именно для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а не просто обладает сложной структурой. Иными словами, факт наличия генерального директора, подразделений и филиалов, сам по себе, не может служить основанием для квалификации по ст. 210 УК РФ.

Следователь должен доказать:

1. Умысел на создание или использование структуры для преступной цели.
2. Наличие в этой структуре признаков, характерных для преступного сообщества (устойчивость, функциональное деление, цель выгоды), которые выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности.

Таким образом, Верховный Суд РФ четко разграничил легальную иерархию и криминальную структурированность, требуя доказывания именно преступной направленности деятельности.

Заключение: Выводы и актуальные тенденции развития организованной преступности

Проведенный анализ подтверждает, что расследование преступлений, совершенных организованной преступной группой или преступным сообществом, требует от правоприменителя глубоких знаний уголовного права, уголовного процесса и специфической криминалистической методики. Фундаментальное значение имеет четкое уголовно-правовое разграничение ОПГ (устойчивость, квалифицирующий признак) и Преступного сообщества (структурированность, цель выгоды, конститутивный признак ст. 210 УК РФ), подкрепленное детальными разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ.

Основные методические выводы:

1. Криминалистическая характеристика ОПГ диктует необходимость фокусироваться не только на самом деянии, но и на доказывании предыстории группы, ее устойчивости и финансовой базы («общака»).
2. Планирование расследования должно быть направлено на изобличение лидера и структуры, а не только рядовых исполнителей.
3. Ключевую роль играют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иерархии, которые затем должны быть корректно легализованы через систему следственных действий (особенно обыски и компьютерно-технические экспертизы).

Актуальные тенденции и вызовы:

В 2024 году организованная преступность продемонстрировала не только количественный рост (увеличение тяжких и особо тяжких преступлений ОПГ/ПО на 17,1%), но и качественное изменение. Главный современный вызов — цифровизация преступности. Рост числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ, на 13,1% по итогам года, указывает на то, что ОПГ активно мигрируют в цифровую среду. Это требует от криминалистов существенного совершенствования методики сбора и анализа **цифрового следа** (анализ метаданных, блокчейн-транзакций, данных облачных хранилищ), который теперь становится основным доказательством устойчивости, структурированности, конспирации и финансовой выгоды. Эффективность расследования в ближайшие годы будет напрямую зависеть от способности следственных органов оперативно адаптироваться к этим высокотехнологичным угрозам.

Список использованной литературы

1. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. М., 2002.
2. Гуров А.И. Организованная преступность. М., 1989.
3. Мордовец А.А. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
4. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Науч.-практ. пособие. М., 2000. С. 24.
5. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М., 2003. С. 8.
6. Нургалиев Б.М. Основные признаки, определяющие организованную преступность // Российский следователь. 2002. N 10. С. 30–32.
7. Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. СПб., 2004. С. 495.
8. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Комментарий. М., 1997. С. 4.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».
11. Понятие организованной группы. URL: procuror.spb.ru (дата обращения: 16.10.2025).
12. ВС РФ призвал различать преступное сообщество и преступную группу. URL: pravo.ru (дата обращения: 16.10.2025).
13. К вопросу об отличии преступного сообщества от иных форм соучастия. URL: cyberleninka.ru (дата обращения: 16.10.2025).
14. Отграничение организованной группы от преступного сообщества. URL: cyberleninka.ru (дата обращения: 16.10.2025).
15. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы — как основополагающий структурный элемент методики расследования преступлений. URL: cyberleninka.ru (дата обращения: 16.10.2025).
16. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. URL: be5.biz (дата обращения: 16.10.2025).
17. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ. URL: cyberleninka.ru (дата обращения: 16.10.2025).
18. Проблемы, возникающие при квалификации преступного сообщества. URL: moluch.ru (дата обращения: 16.10.2025).
19. Специфика расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами и преступными сообществами… URL: cyberleninka.ru (дата обращения: 16.10.2025).
20. МВД России публикует статистическую информацию о состоянии преступности в Российской Федерации за 2024 год. URL: mvdmedia.ru (дата обращения: 16.10.2025).
21. МВД России опубликовало статистические сведения о состоянии преступности в первом полугодии 2024 года. URL: mvdmedia.ru (дата обращения: 16.10.2025).
22. Особенности и проблемы расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой. URL: moluch.ru (дата обращения: 16.10.2025).