Пример готового реферата по предмету: Право и юриспруденция
Содержание
Глава
1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег 5
Глава
2. Международное законодательство в области отмывания денег 6
Глава
3. Антилегализационное законодательство различных стран мира 9
Заключение 14
Выдержка из текста
Международный интерес к проблеме отмывания денег первоначально возник в связи с торговлей наркотиками, поскольку движение денег через границу является характерной чертой операций, связанных с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса.
Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в декабре 1988 г. (Венская конвенция), ратифицированную более чем ста странами.
Наряду с требованием от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция потребовала определить как преступление отмывание связанных с наркотиками денег. Статус уголовно наказуемых должны были получить следующие действия:
- конверсия или передача собственности, если известно, что эта собственность получена от совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях, с целью сокрытия или маскировки незаконного источника происхождения собственности или содействия лицу, вовлеченному в совершение подобного преступления или преступлений, чтобы оно могло избежать юридических последствий своих действий;
Список использованной литературы
1. Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер.
11. Право. 2003. № 6
2. Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.
3. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.
4. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е. А. Абрамова. М., 1994.
5. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2.
6. Лопашенко Н. А. Некоторые проблемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности // Законность. 2002.
