Содержание
Глава 1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег 5
Глава 2. Международное законодательство в области отмывания денег 6
Глава 3. Антилегализационное законодательство различных стран мира 9
Заключение 14
Выдержка из текста
Международный интерес к проблеме отмывания денег первоначально возник в связи с торговлей наркотиками, поскольку движение денег через границу является характерной чертой операций, связанных с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса.
Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в декабре 1988 г. (Венская конвенция), ратифицированную более чем ста странами.
Наряду с требованием от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция потребовала определить как преступление отмывание связанных с наркотиками денег. Статус уголовно наказуемых должны были получить следующие действия:
— конверсия или передача собственности, если известно, что эта собственность получена от совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях, с целью сокрытия или маскировки незаконного источника происхождения собственности или содействия лицу, вовлеченному в совершение подобного преступления или преступлений, чтобы оно могло избежать юридических последствий своих действий;
Список использованной литературы
1. Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6
2. Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.
3. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.
4. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е. А. Абрамова. М., 1994.
5. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2.
6. Лопашенко Н. А. Некоторые проблемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности // Законность. 2002.
С этим материалом также изучают
... Глава 1. Добровольный отказ как институт уголовного права России1.1. История развития уголовного законодательства о добровольном отказе от преступления в РоссииДля единообразного понимания любого института как уголовного права, ...
Раскрываем сущность и соотношение ключевых категорий уголовного права. Узнайте, чем объект преступления отличается от предмета, какова их классификация и роль в составе преступления, а также каков правовой статус потерпевшего. Структурированный материал для подготовки к экзаменам и написания научных работ.
... логический. Преступления экономической направленности на сегодняшний день в рамках теории уголовного права остается дискуссионным или ... введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы. В первой главе рассматривается ...
... Малышева, Ю.Ю. Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путем обмана, по уголовному праву России. [Текст] / ... годы, удельный вес преступлений против собственности составляет около 60%. Глава о преступлениях данной группы ...
... Глава 1. Уголовное право и церковь в X-XVII вв . 5 1.1. Древнерусское право и религиозные преступления 5 1.2. Соборное уложение 1649 г. 7 Глава 2. Уголовное право ... тексты документальных источников, так или иначе регулировавших церковную жизнь ...
... состав преступления по российскому уголовному праву2.1 Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного ... в уголовном праве. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008г.11.Кругликов Л.Л., Дулатбеков. Экономическое преступление ( ...
... за преступления против несовершеннолетних по Российскому уголовному праву. СПб., ... международно-правовых актах. Конвенция о правах ребенка ... органами потерпевшего или принуждением ... Глава 2. Ответственность за ненасильственные половые преступления ...
... ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 1.1 Соотношение субъекта преступления в уголовном праве и уголовной ответственности 1.2 История развития уголовного законодательства и общих понятий о субъекте преступления Глава 2. ПОНЯТИЕ ...
... или иного судебного акта // Уголовное право. 2005. № 3. 2. Зурначан А.Л. Понятие и виды преступлений ... принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации: ... Ст. 445. 2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ...
... уголовном праве 1.1. История становления и развития положений о преступлении вотечественном уголовном праве………………………………………………71.2. Преступление в уголовном законодательстве зарубежных стран….…131.3. Понятие преступления в современном уголовном праве ...
