Пример готового реферата по предмету: Банковское дело
Содержание
Содержание
Введение………………………………………………………………………… 3
1.Понятие, виды и основания юридической ответственности за нарушение банковского законодательства Российской Федерации………………………………………………………………………… 4
2. Ответственность за нарушение банковского законодательства Российской Федерации………………………………………………………………………… 5
3. Ответственность банков за нарушение налогового законодательства Российской Федерации……………………………………………………….7
4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в банковской сфере Российской Федерации……………………………………….8
5. Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…..9
Заключение……………………………………………………………………….12
Список использованных источников……………………………………………13
Выдержка из текста
Введение
В настоящее время, важное значение в экономической жизни России занимает стабилизация финансовой дисциплины и укрепление правопорядка, а также исполнение законов со стороны банковского сектора. Не является тайной, что количество нарушений банковского законодательства регулярно увеличивается. Причиной этому является, в первую очередь, открытие небольших кредитных организаций с незначительным уставным капиталом, которые зарабатывают на осуществлении так называемых посреднических услуг, носящих незаконный характер, при этом, понимая, что они несут ответственность за нарушение банковского законодательства.
Контроль за соблюдением банковского законодательства на территории РФ возложен на Банк России. Банк России вправе применить к банку, допустившему нарушение действующего законодательства, ряд санкций. Порядок привлечения к ответственности устанавливается ЦБ России в соответствии с законами РФ.
Список использованной литературы
Список использованных источников
1. «Кодекс об административных правонарушениях РФ» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.05.2014) /Электронный ресурс/. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/koap/
2. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.05.2014) /Электронный ресурс/. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
3. «Налоговый кодекс РФ» (часть 2) № 117-ФЗ (ред. от 04.10.2014 г.) от 05.08.2000 /Электронный ресурс/. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4. Федеральный Закон РФ № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (ред. 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002.
5. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2001.
6. Белоусов Данила. Банковское право. Шпаргалка. – М.: Изд-во: РИОР, 2010. – 71 с.
7. Васильев А. // Электронный ресурс: www.advoc.biz. – Уголовные дела в сфере экономики.
8. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. — М.: Юриспруденция, 2005. — 304 с.
9. Лермонтов Ю.М. Ответственность банков за нарушения налогового законодательства // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. – 2008. – № 12. – 96 с.
10. Морозова Ю.В. Некоторые вопросы уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность // Криминалистъ. – 2012. — № 1(10).
– С.36-38.
11. Черников В.С., Черникова Е.В. Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства // Электронный ресурс: http://www.lawmix.ru
