СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 РОСФИНМОНИТОРИНГ КАК ОРГАН, ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ 4
1.3. Правовая основа деятельности Росфинмониторинга 4
1.2. Деятельность Росфинмониторинга 5
ГЛАВА 2 ПРАВОВОЙ СТАТУС РОСФИНМОНИТОРИНГА 7
2.1. Полномочия Росфинмониторинга 7
2.1.1Сбор, обработка и анализ информации…………………………………7
2.1.2. Контроль над исполнением законодательства…………………….8
2.1.3. Межведомственное и международное сотрудничество……….9
2.2. Права Росфинмониторинга 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 13
Содержание
Выдержка из текста
Они содержали не только правовую основу решения вопросов связанных с противодействием легализации преступных доходов, но и регламентировали учреждение нового органа исполнительной власти, впоследствии получившего название Росфинмониторинга.Цель работы – изучить правовой статус Росфинмониторинга. Исследовать правовой статус Росфинмониторинга
Специальный правовой статус государственного служащего определяется правовым положением государственного органа, его специализацией. Специальный правовой статус государственного служащего носит профессиональный характер. Специальный правовой статус — это статус, специально предоставленный государственному служащему для выполнения задач и функций, возложенных на государственный орган в соответствии с легитимно утвержденным положением о нем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Голованова Н. А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование)/ Н.А. Голованова, В.И. Лафитский, М.А. Цирина. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2013. – 372 с.
2. Лафитский В. И. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / В. И. Лафитский и др.; отв. ред. В. И. Лафитский. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2014. — 520 с.
3. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2011
4. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»// Собрание законодательства Российской Федерации от 18 июня 2012 г. N 25 ст. 3314
5. Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»// «Российская газета» от 22 мая 2012 г. N 114
6. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»// «Российская газета» от 11 марта 2004 г. N 48
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// «Российская газета» от 9 августа 2001 г. N 151
список литературы