СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Организация законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
Глава 2. Проблемы выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём.
2.1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
2.2. Ревизии в коммерческих банках
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
Цель настоящей работы заключается в изучении теоретического и практического материала, проведении анализа имеющейся административной и судебной практики по делам, связанным с противодействием легализации преступных доходов, а также в разработке предложений и рекомендаций по изменению действующего законодательства, регулирующего вопросы противодействия легализации преступных доходов.
Целью исследования является совершенствование национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе разработки организационно-методических положений и практических рекомендаций по модернизации в кредитных организациях механизмов противолегализационного контроля.
Актуальность написания настоящей курсовой работы согласно данной темы объясняется последними законодательными инициативами РФ, касающихся деятельности банков в области борьбы с легализацией преступных доходов.
Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Финансовый контроль в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
Более того, отмывание денег международными преступными группами ставит под сомнение легитимность деятельности национальных органов государственного управления, способствует росту коррумпированности государственных служащих, а также представителей иных профессий, представляет угрозу для финансовой и экономической стабильности целых государств, снижает уровень спроса на международном рынке, а также постоянно подрывает действенность правовых норм, имущественных и гражданских прав.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Конституция Российской Федерации – М.: Изд-во «Ось-89», 2000. – 48 с.
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями.), принят Государ-ственной Думой 17 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-вая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ.
4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с из-менениями и дополнениями), принят Государственной Думой 20 де-кабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года.
5.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями), при-нята Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрена Советом Федерации 17 июля 1998 года.
6.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с из-менениями и дополнениями.), принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года.
7.Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 07.08.2001 г. №119-ФЗ.
8.О системе и структуре федеральных органов исполни-тельной власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314
9.Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансиро-ванию терроризма» от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.
10.О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. №1095.
11.Грачева Е.Ю., Хорина Л.Я. Государственный финансо-вый контроль – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005
12.Закарая Ж.В. Внутренний контроль в коммерческом бан-ке. / Автореф. дисс. канд. экон. наук. — М.: МГУ, 2006.
13.Парамонова Т.В. О повышении качества надзора за кре-дитными организациями / Деньги и кредит, 2007. — № 10
14.Прокофьева О.К. К вопросу о совершенствовании инст-рументов банковского надзора. / Деньги и кредит, 2007. — № 9.
15.Официальный сайт ФСФМ РФ www.fedsfm.ru
16.Официальный сайт Росфиннадзора www.rosfinnadzor.ru
17.Официальный сайт Банка России www.cbr.ru
список литературы