Введение
1.Понятие легализации доходов, полученных преступным путем
2. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список использованных источников и литературы
Содержание
Выдержка из текста
Если обратиться к терминологии, то можно отметить, что под легализацией и отмыванием доходов преступным путем понимается процесс, при котором полученные преступными путями доходы оказываться в законном денежном обороте, при этом истинные источники и пути образования таких доходов (денежных средств) тщательно скрываются от постороннего внимания.
Объектом работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем.
С момента установления в нашей стране уголовно-правового запрета на совершение изучаемого деяния в рассматриваемые нормы внесён ряд изменений. Одним из значимых стало принятие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ, которым внесено изменение в ст. 174 УК РФ и добавлена ст. 1741 в УК РФ, заменено общее требование о незаконности первоначального деяния на указание о преступном происхождении доходов.
Именно по этой причине на современном этапе требуется разработка мер которые позволят решить проблемы легализации доходов полученных преступных путем, повысит меры профилактики по борьбе с данным видом преступления.В рамках данного исследования предпринята попытка рассмотрения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, недостатки и достоинства действующего законодательства и практические результаты для экономики страны от существующих методов, а также обозначить уровень уголовной ответственности за совершение данного вида преступления. Рассмотрение уголовно-правовых мер борьбы с легализацией(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
• произвести правовой анализ составов преступлений, предусмотренных статьями174 и 174-1 УК РФ, на предмет их соответствия международным стандартам в области уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
Значимость также подтверждается работами таких исследователей как: В. И. Лафитский И.И. Батыршина O.Г. Карпович. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой В.М. Авдийский. ВЛ. Дадалко Н.А. Шуяепов. и др.
Само понятие легализации (отмывания) как преступление зародилось в США в 30-х гг. XX в. и постепенно приобрело интернациональный характер. Этим обуславливается необходимость международного сотрудничества в сфере принятия международных договоров и других документов. В связи с чем странами "Большой семерки" была учреждена Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force of Money Laundering — FATF) .
Предмет исследования – совокупность правовых норм, регулирующих легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.• провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;• проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;
Список источников информации
1. Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2006. N 26. Ст. 2780.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.) // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203.
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) // СЗ РФ. 2009. N 20. Ст. 2394.
4. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и финансировании терроризма (заключена 16 мая 2005 г. в г. Варшаве).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954 (с послед. изм.).
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. N 52. Ч. I. Ст. 4921 (с послед. изм.).
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418.
список литературы