Пример готового реферата по предмету: Английский продвинутый
Introduction 3
US Money Laundering Law 4
1.1 Money Laundering 4
1.2 The bank secrecy Act of 1970 5
1.3 The Money Laundering Control Act of 1986 7
1.4 The USA PATRIOT Act 9
Conclusion 10
Bibliography 12
Содержание
Выдержка из текста
Anti-money laundering (AML) is a term mostly used in the financial and legal industries to explain the legal controls that call for financial institutions and additional regulated entities to prevent, stop, detect, and report money laundering activities. On the other hand, money laundering is the attempt to disguise the proceeds of illegal activity so that they appear to come from legitimate sources or activities. It can and does take many forms; it typically occurs in three stages [Doyle 2012].
Placement is the stage in which funds derived from illegal activities are introduced into the financial system anywhere in the world. Layering involves conducting one or more transactions designed to disguise the audit trail and make it more difficult to indentify the initial source of funds. Finally, integration is the stage in which the funds are distributed back to the money launderer in what appear to be legitimate transactions.
Также можно выделить несколько факторов, которые косвенно могут способствовать желанию некоторых субъектов экономики вывести свою деятельность в тень: высокая налоговая тарификация, высокий уровень регламентации экономики; крупная доля государственного сектора экономики; нарушающаяся стабильность экономической системы, постоянные финансовые кризисы; низкие правовые гарантии прав собственности предпринимателей; нестабильность системы политических институтов.
Every day people spend money and everyone knows and understands the meaning of this word.Such word-combination as money market has become very popular today. In finance, the money market means the global financial market for short-term borrowing and lending.
Целью работы является формирование представления о реальных возможностях, потенциале конвергенции МСФО и US GAAP, а также о факторах и причинах, ей препятствующих.- обзор источников, посвященных МСФО и US GAAP, и вопросам их конвергенции;
- анализ основных проблем конвергенции МСФО и US GAAP;
В-третьих, более широко вопрос соперничества великих держав в контексте ресурсов Центральной Азии. США пытается установить зарождающееся гегемонию в регионе имели неодинаковые уровни успеха, и широкая направленность российских и китайских стратегий в направлении Каспийского бассейна обеспечивают отличный вызов интересам США.
Bibliography
1 Doyle, Ch. (2012) Money Laundering: An Overview of 18 U.S.C. 1956 and Related Federal Criminal Law. Congressional Research Service. February 8.
2 Gurule, J. (1995).
The Money Laundering Control Act of 1986: Creating a New Federal Offense or Merely Affording Federal Prosecutors an Alternative Means of Punishing Specified Unlawful Activity? Scholarly Works. Paper 21.
3 Panetta, T. The USA PATRIOT Act. HUMAN RIGHTS & HUMAN WELFARE. Pp. 163-182. [online resource]
http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/terror/patriotact.pdf [visited on 20.05.2016].
4 Welling, S. (1989).
Money Laundering, and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions. 41 FLORIDA LAW REVIEW.
5 Williams, I., Whitney, J. (2004).
FEDERAL MONEY LAUNDERING: CRIMES AND FORFEITURE. London, Skillset.
список литературы
