Валютно-обменные операции в коммерческом банке

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 1. Основы валютного регулирования и валютного контроля . . . . . . 9

1.1. История и опыт валютного регулирования и валютного

контроля за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Валютное регулирование в послереволюционной России . . . . . . 17

1.3. Структура и цель валютного законодательства в Рос-

сийской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Глава 2. Роль уполномоченного банка в системе валютного

регулирования и валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.1. Структура органов и агентов валютного контроля . . . . . . . . . . . . 34

2.2. Положение уполномоченных банков в системе валют-

ного контpоля. Пpава, обязанности и ответственность . . . . . . . . . 40

2.3. Взаимоотношения уполномоченных банков с органами

и агентами валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Глава 3. Методические основы организации работы валютного

отдела коммерческого банка с точки зрения требований

валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1. Оpганизационно-пpавовые основы совеpшения валют-

ных опеpаций в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2. Технологическая последовательность осуществления

валютного контpоля за опеpациями клиентов уполно-

моченного банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.3. Поpядок осуществления и особенности осуществления

валютного контpоля за поступлением валютной выpучки

в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.4. Методические рекомендации по открытию и организа-

ции работы обменных пунктов уполномоченных банков . . . . . . . . 78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пpиложение 1.

Основные термины валютного законодательства . . . . . . . . . . . . 93

Приложение 2.

Валютное регулирование и валютный контроль за рубежом. . . 99

Приложение 3.

Правовая база осуществления валютных операций в КБ . . . . . 103

Приложение 4.

Порядок открытия и регистрации ОП РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Приложение 5.

Памятка по оформлению валютно-обменных операций . . . . . . 109

Приложение 6.

Порядок совершения операций в обменном пункте КБ. . . . . . . 110

Приложение 7.

Функции кассира при совершении валютно-обменных

операций в ОП КБ. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Приложение 8.

Порядок определения подлинности и платежности денежных

знаков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Выдержка из текста

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 1. Основы валютного регулирования и валютного контроля . . . . . . 9

1.1. История и опыт валютного регулирования и валютного

контроля за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Валютное регулирование в послереволюционной России . . . . . . 17

1.3. Структура и цель валютного законодательства в Рос-

сийской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Глава 2. Роль уполномоченного банка в системе валютного

регулирования и валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.1. Структура органов и агентов валютного контроля . . . . . . . . . . . . 34

2.2. Положение уполномоченных банков в системе валют-

ного контpоля. Пpава, обязанности и ответственность . . . . . . . . . 40

2.3. Взаимоотношения уполномоченных банков с органами

и агентами валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Глава 3. Методические основы организации работы валютного

отдела коммерческого банка с точки зрения требований

валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1. Оpганизационно-пpавовые основы совеpшения валют-

ных опеpаций в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2. Технологическая последовательность осуществления

валютного контpоля за опеpациями клиентов уполно-

моченного банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.3. Поpядок осуществления и особенности осуществления

валютного контpоля за поступлением валютной выpучки

в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.4. Методические рекомендации по открытию и организа-

ции работы обменных пунктов уполномоченных банков . . . . . . . . 78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пpиложение 1.

Основные термины валютного законодательства . . . . . . . . . . . . 93

Приложение 2.

Валютное регулирование и валютный контроль за рубежом. . . 99

Приложение 3.

Правовая база осуществления валютных операций в КБ . . . . . 103

Приложение 4.

Порядок открытия и регистрации ОП РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Приложение 5.

Памятка по оформлению валютно-обменных операций . . . . . . 109

Приложение 6.

Порядок совершения операций в обменном пункте КБ. . . . . . . 110

Приложение 7.

Функции кассира при совершении валютно-обменных

операций в ОП КБ. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Приложение 8.

Порядок определения подлинности и платежности денежных

знаков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Список использованной литературы

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 1. Основы валютного регулирования и валютного контроля . . . . . . 9

1.1. История и опыт валютного регулирования и валютного

контроля за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Валютное регулирование в послереволюционной России . . . . . . 17

1.3. Структура и цель валютного законодательства в Рос-

сийской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Глава 2. Роль уполномоченного банка в системе валютного

регулирования и валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.1. Структура органов и агентов валютного контроля . . . . . . . . . . . . 34

2.2. Положение уполномоченных банков в системе валют-

ного контpоля. Пpава, обязанности и ответственность . . . . . . . . . 40

2.3. Взаимоотношения уполномоченных банков с органами

и агентами валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Глава 3. Методические основы организации работы валютного

отдела коммерческого банка с точки зрения требований

валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1. Оpганизационно-пpавовые основы совеpшения валют-

ных опеpаций в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2. Технологическая последовательность осуществления

валютного контpоля за опеpациями клиентов уполно-

моченного банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.3. Поpядок осуществления и особенности осуществления

валютного контpоля за поступлением валютной выpучки

в уполномоченном банке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.4. Методические рекомендации по открытию и организа-

ции работы обменных пунктов уполномоченных банков . . . . . . . . 78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пpиложение 1.

Основные термины валютного законодательства . . . . . . . . . . . . 93

Приложение 2.

Валютное регулирование и валютный контроль за рубежом. . . 99

Приложение 3.

Правовая база осуществления валютных операций в КБ . . . . . 103

Приложение 4.

Порядок открытия и регистрации ОП РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Приложение 5.

Памятка по оформлению валютно-обменных операций . . . . . . 109

Приложение 6.

Порядок совершения операций в обменном пункте КБ. . . . . . . 110

Приложение 7.

Функции кассира при совершении валютно-обменных

операций в ОП КБ. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Приложение 8.

Порядок определения подлинности и платежности денежных

знаков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

С этим материалом также изучают

диплом валютно-обменные операции банка

... и приложений. Во введении сформулирована основная цель и поставлены задачи работы, доказана актуальность выбранной темы. В первой главе «Валютно – обменные операции коммерческих банков» представлено законодательное регулирование валютно-обменных ...

Валютный и налоговый контроль резидентов РФ по зарубежным счетам

... уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля ... О валютном регулировании и валютном контроле» ( ...

Национальный банк как орган контроля и регулирования

... валютных операций, связанных с движением капитала". Утверждено постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 129 от 24 апреля 07 г. 21. Положение "Об организации обменных операций ...

Как написать дипломную по финансовому контролю банковских операций — пошаговая структура и анализ по 115-ФЗ

Изучите пошаговую структуру, ключевые аспекты и методы анализа для дипломной работы по финансовому контролю в банках. В статье дан глубокий разбор требований 115-ФЗ, практические примеры и рекомендации по совершенствованию.

Государственное регулирование обменного валютного курса рубля

... 1.1 Регулирование валютного курса 1.2 Принципы валютного регулирования и валютного контроля 1.3 Динамика валютного курса рубля и его регулирование 1.4 Цели и задачи валютного регулирования Заключение Выдержка из текста Валютный курс ...

Совершенствование правового регулирования импортных операций

... операций 5 1.2 Нормативно-правовое регулирование импортных операций 6 2 Совершенствование правового регулирования импортных операций 11 2.1 Проблемы порядка осуществления ... 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. 30.12.2015) // ...

Совершенствование финансового контроля соблюдение законодательства банковских операций 2

... операций Содержание Введение Глава 1. Общая характеристика осуществления финансового контроля 1.1. Финансовый контроль: содержание и функции. 1.2. Финансовый контроль, осуществляемый коммерческим банком 1.3. Централизованный финансовый контроль ...

Организация финансового контроля и регулирования денежных потоков на предприятии

... ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . … . …. . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . …. . . . . ..89 Выдержка из текста Организация финансового контроля и регулирования ... операциями, ... обменный ... …. ... . . . 29 ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ...

Нетарифное регулирование внешнеторговых операций предприятий РФ

... осуществления государством внешнеэкономической деятельности, определена система международных инструментов и роль в ней нетарифного регулирования. Вторая глава посвящена рассмотрению практического регулирования ... Таможенного союза: приложение к Договору ...

Похожие записи